Categoría: Hablemos de derecho

Entrada

¿Qué sanciones pueden aplicar a los Abogados y Notarios por las infracciones a las normas de prevención de lavado? ¿Se puede recurrir?

Las sanciones administrativas a ser aplicadas por incumplimientos a las medidas de prevención ALA/CFT/CFP son las siguientes: Suspensión temporal en el ejercicio de la profesión del Abogado y Notario Público y cancelación temporal de registro como Sujeto Obligado para desarrollar las cinco actividades contenidas en el artículo 2 de la Normativa PLA/FT/FP. Amonestación: El CNACJ amonestará...

Entrada

Un gerente que no es accionista de una sociedad mercantil, ¿Puede ser considerado beneficiario final?

De acuerdo con el artículo 10 de la Normativa, para la determinación y designación del BF de las sociedades mercantiles, se tomará en consideración los siguientes criterios: La persona natural que posea un porcentaje accionario igual o mayor al 25% del capital social de una sociedad mercantil. Incluyendo la información relativa a la cadena de...