Este curso intensivo sobre “Cumplimiento en Prevención de Lavado de Activos/Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación (LA/FT/FP)” ha sido diseñado para responder a las necesidades de capacitación continua de los profesionales que trabajan en áreas de cumplimiento normativo, finanzas y derecho en Nicaragua. En un entorno regulatorio cada vez más exigente y complejo, este curso ofrece las herramientas necesarias para que los participantes adquieran y actualicen conocimientos en el marco normativo, tipologías de delitos financieros, y técnicas de mitigación de riesgos.

El curso está estructurado para proporcionar una formación integral, combinando la teoría y la práctica para que los participantes puedan aplicar los conocimientos adquiridos en sus respectivas áreas laborales.

📖 Temas 

I. Introducción a la prevención de LA/FT/FP.

II. Tipologías del Delito de Lavado de Activos.

III. Organismos internacionales y las 40 recomendaciones del GAFI .

IV. Marco Jurídico Nacional en Prevención de LA/FT/FP.

V. Rol del oficial de cumplimiento.

VI. Construcción de matrices de riesgos de LA/FT/FP

VII. Análisis de operaciones inusuales.

VIII. Instrumentos en PLA/FT.

IX. Auditoría interna y externa en PLA/FT

🕛 Duración: 48 Horas