PLA
Prevención en Lavado de Activos
El Lavado de Activos es un delito, que consiste en ocultar o disimular la naturaleza, origen, ubicación, propiedad o control de dinero y/o bienes obtenidos ilegalmente.
En CYCCO ademas de contar con un amplio portafolio de seminarios diseñados para ti, contamos con los mejores profesionales que te ayudarán a comprender mejor este tema,
Detalles
Contamos con más de 10 seminarios en temas de Prevención de Lavado de activos. A continuación te contamos más detalles:
- La duración de los seminarios puede variar según el programa de 4 a 8 horas.
- Realizamos seminarios In House
- Se emite certificado de participación
- Las empresas pueden aplicar a fondos INATEC
Seminarios
Algunos de nuestros seminarios son:
- Aplicación de la debida diligencia y reporte de operaciones sospechosas (PLA/FT)
- Prevención de lavado de activos FT/FP, con énfasis en matriz de riesgo
- Secreto profesional y prevención de lavado de activos FT/FP
Descarga nuestro portafolio PLA y conoce más detalles de estos cursos.
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