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Prevención en Lavado de Activos

El Lavado de Activos es un delito, que consiste en ocultar o disimular la naturaleza, origen, ubicación, propiedad o control de dinero y/o bienes obtenidos ilegalmente.

En CYCCO ademas de contar con un amplio portafolio de seminarios diseñados para ti, contamos con los mejores profesionales que te ayudarán a comprender mejor este tema, 

Contamos con más de 10 seminarios en temas de Prevención de Lavado de activos. A continuación te contamos más detalles:

  • La duración de los seminarios puede variar según el programa de 4 a 8 horas.
  • Realizamos seminarios In House
  • Se emite certificado de participación
  • Las empresas pueden aplicar a fondos INATEC

Algunos de nuestros seminarios son:

  • Aplicación de la debida diligencia y  reporte de operaciones sospechosas (PLA/FT)
  • Prevención de lavado de activos FT/FP, con énfasis en matriz de riesgo
  • Secreto profesional y prevención de lavado de activos FT/FP

Descarga nuestro portafolio PLA  y conoce más detalles de estos cursos.

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